Tüzel kişi yararına ve faaliyeti çerçevesinde görev üstlenenler tarafından işlendiği takdirde, tüzel kişiye ayrıca idari para cezası verilmesini gerektiren suçlar şunlardır : (5326/Md.43/A)
1- Dolandırıcılık suçu, (5237/Md.157) (5237/Md.158)
2- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, (5237/Md.188)
3- İhaleye fesat karıştırma suçu, (5237/Md.235)
4- Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, (5237/Md.236)
5- Rüşvet suçu, (5237/Md.252)
6- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, (5237/Md.282)
7- Zimmet suçu (5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan) (5411/Md.160)
8- Kaçakçılık suçları (5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan) (5607/Md.3)
9- Terörizmin finansmanı suçu, (6415/Md.4)
> Konuyla ilgili olarak oluşturulan kanuna uygunluk kriterleri :(Aşağıdaki koşullardan birisi gerçekleşmiş olmalıdır.) 1. Dolandırıcılık suçu işlenmiş olabilir. 2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlenmiş olabilir. 3. İhaleye fesat karıştırma suçu işlenmiş olabilir. 4. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olabilir. 5. Rüşvet suçu işlenmiş olabilir. 6. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu işlenmiş olabilir. 7. Zimmet suçu (5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan) işlenmiş olabilir. 8. Kaçakçılık suçları (5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan) işlenmiş olabilir. 9. Terörizmin finansmanı suçu işlenmiş olabilir. Dilerseniz bu konudaki uygulamayı denetleyebilirsiniz. > Denetim Formu